В ходе расследования, проведенного Европейской генеральной прокуратурой, была ликвидирована сеть, ответственная за мошенничество с НДС на сумму 125 миллионов евро, и задержаны 17 человек в ходе совместной операции в восьми странах, включая Португалию.


Согласно заявлению Европейской генеральной прокуратуры(EPPO), операция состоялась во вторник, 21 числа, и 17 человек были арестованы в рамках "широкой операции" против предполагаемой преступной сети, базирующейся в Испании, которая "организовала масштабное мошенничество с НДС на сумму 25 миллионов евро путем продажи мобильных телефонов и другого электронного оборудования", добавив, что один из главных подозреваемых был арестован в Милане, Италия, в рамках другого расследования EPPO.


Операция "Marengo Rosso" проводилась под руководством отделения ЕОКЗР в Мадриде, было проведено 39 обысков и арестованы люди в Венгрии, Испании, Италии, Люксембурге, Португалии, Польше, Словакии и Чешской Республике.

"Речь идет о предполагаемом мошенничестве с каруселью НДС, сложной преступной схеме, которая использует преимущества европейского законодательства для трансграничных сделок между государствами-членами, поскольку они освобождены от НДС", - поясняется в заявлении ЕОКЗР.


По данным следствия, мошенническая схема включала использование "подставных компаний в разных странах, через которые якобы осуществлялась торговля мобильными телефонами, планшетами, компьютерами и другим электронным оборудованием с использованием фиктивных счетов-фактур с целью уклонения от уплаты НДС".

"Цепочка подставных компаний также позволяла требовать от национальных налоговых органов возмещения НДС, на которое владельцы не имели права, что приводило к получению незаконной прибыли в огромных размерах. Наконец, эти товары продавались по очень выгодным ценам через онлайн-платформы в нескольких странах", - добавляется в записке ЕОКЗР.


Роскошная недвижимость


Согласно собранным следствием доказательствам, незаконная прибыль была затем "отмыта и реинвестирована в элитную недвижимость в разных странах, включая Чехию, Италию и Португалию".

В заявлении Европейской прокуратуры также говорится, что один из главных подозреваемых в этой операции также считается лидером в другом расследовании в Италии, в ходе которого EPPO провела шесть арестов и изъяла 40 миллионов евро.