בפתק שפורסם באתר האינטרנט שלה, משרד התובע הכללי של פורטו (PGRP) אומר כי בין 2016 ל 2019 (תאריך המעצר), "הנאשם העיקרי, הבעלים של שתי חברות (גם נאשמים) המוקדש רכישה ומכירה של כלי רכב מנועיים, ב Vila do Conde, הגה ובצע תוכנית לניצול הרווחי של משחקי הימורי ספורט, [של] "מכונת המזל" משחקים ו [של] משחקי רולטה אלקטרוניים, אשר רכשו בגרמניה".

"לאחר שעשה זאת לפחות 22 מפעלים מסחריים (בתי קפה/מסעדות) באזור סנטו טירסו, Póvoa de Varzim, וילה דו קונדה, בראגה, Guimarães, וילה נובה דה Famalicão, Esposende, Amarante, Lousada ו מאיה", אומר PGRP.

לדברי חבר הפרלמנט, "התוצאה של פעילות פלילית זו", הובילה לכך שהנאשמים השיגו כמעט 3.8 מיליון אירו, והוסיף כי באמצעות החברות שניהל, "הנאשם הראשי ארגן והוביל מבנה אנושי ולוגיסטי".

במובן זה, "היה זה שיתוף פעולה של קצין צבא GNR, שבתמורה לתגמולי רכוש, סיפק מידע על פעולות פיקוח משטרתיות במקומות בהם בוצעה פעילות פלילית, כך שהאנשים במפעלי הקפה/המסעדות השונים, יכול להסתיר את המכשירים לפני שהמשטרה הגיעה".

קצין ה- GNR מואשם בשחיתות פסיבית ובהעדפה אישית הנהוגה על ידי פקיד.

הנאשמים היו אחראים גם ל"תחזוקה ובקרה של אתרים וניהול חשבונות הימורים, תכנות תוכנה של ציוד אלקטרוני, תיקון וסיוע טכני מרחוק, ניהול, פיקוח ובקרה על חשבונות לקוחות ב'אתרים 'של הימורי ספורט ושליטה במשחקי 'מכונת המזל ', גביית הכסף מההימורים, ובכל זאת, כל אחד בכוחות עצמו, מושך עובדים אחרים לארגון שיהיה "באחריותם.

במקביל ל"פעילות פלילית זו ", הנאשם העיקרי, באמצעות החברות המסחריות שניהל, "עסק במרמה במכירה חוזרת של כלי רכב מיובאים, באמצעות תכנית לחמוק ממע"מ [מס ערך מוסף] למדינה".

בחקירה נאמר כי הנאשם הצליח, בין 2017 ל -2019, לחסר כמעט 886,000 אירו מקופת המדינה מבחינת מע"מ.