Web sitesinde yayınlanan bir notta, Porto BölgesiBaşsavcılık Ofisi (PGRP), 2016 ve 2019 arasında (tutuklanma tarihi), “ana davalı, iki şirketin (aynı zamanda sanıkların) sahibi Vila do Conde şehrinde motorlu taşıt alım satımı, spor bahisleri oyunlarının, [nın-nin] 'slot makinesi' oyunlarının ve [nın-nin] elektronik rulet oyunlarının karlı sömürülmesi için bir plan tasarladı ve uyguladı, Almanya'da edindikleri”.

“Santo Tirso, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Esposende, Amarante, Lousada ve Maia bölgesinde en az 22 ticari kuruluşta (kafe/restoran) bunu yapmış olmak” diyor PGRP.

Milletvekiline göre, “bu suç faaliyetinin sonucu”, sanıkların neredeyse 3,8 milyon € kazanmasına yol açarak, yönettiği şirketler aracılığıyla “ana sanığın insan ve lojistik bir yapı düzenlediğini ve yönettiğini” ekledi.

Bu anlamda, “mülkiyet ödülleri karşılığında suç faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yerlerde polis teftiş operasyonları hakkında bilgi veren bir GNR askeri subayı ile işbirliği yaptı, böylece çeşitli kahve/restoran işletmelerindeki insanlar, polis gelmeden önce cihazları gizleyebilir”.

GNR memuru, bir yetkili tarafından uygulanan pasif yolsuzluk ve kişisel kayırmacılıkla suçlanıyor.

Sanıklar ayrıca “web sitelerinin bakımı ve kontrolü ve bahis hesaplarının yönetimi, elektronik ekipmanların yazılım programlaması, onarım ve uzaktan teknik yardım, yönetim, müşteri hesaplarının “sitelerinde” denetimi ve kontrolü spor bahisleri ve 'slot makinesi' oyunlarının kontrolü, bahislerden para toplanması ve yine de her biri kendi başına, “sorumlu olacak organizasyon için diğer çalışanları çekmek.

“Bu suç faaliyeti” ne paralel olarak, ana sanık, yönettiği ticari şirketler aracılığıyla, “ithal motorlu taşıtların yeniden satışında sahtekarlıkla, KDV [Katma Değer Vergisi] Devlete kaçma planı aracılığıyla”.

Soruşturma, sanığın 2017 ve 2019 yılları arasında KDV açısından devlet kasasından neredeyse 886.000€ çıkarmayı başardığını söylüyor.