După înființarea companiei sau efectuarea oricărei modificări a companiei dvs., trebuie să se facă alte obligații legale, cum ar fi declarația „RCBE”.

Declarația beneficiarului efectiv (cunoscută în mod obișnuit sub numele de RCBE) trebuie făcută până la 30 de zile de la înființarea societății, constatând cine are un interes direct în companie sau entitate și pentru a identifica persoanele care dețin proprietatea sau controlul efectiv al persoanelor juridice, cum ar fi societățile portugheze, societățile străine înregistrate în Portugalia, precum și asociațiile, fundațiile și alte entități care nu fac obiectul înregistrării comerciale. Rețineți că, chiar și cu acționarii identificați, dacă există persoane care dețin acțiuni, chiar dacă indirect, acestea trebuie identificate și în declarație, precum și cei care au un control efectiv asupra companiei.

În articolul precedent, am vorbit despre crearea unei companii. Cu toate acestea, după această etapă, există încă mai multe obligații care trebuie îndeplinite, cum ar fi promovarea Registrului central al beneficiarului efectiv (RCBE), adică stabilirea cine are un interes direct în companie sau entitate.

Toate informațiile solicitate în formular trebuie indicate: ID valid, tip de companie și informații complete ale partenerilor, cu o defalcare a participațiilor, cotelor sau acțiunilor deținute în companie.

Pentru entitățile existente înainte de 1 octombrie 2018, prima declarație de beneficiar efectiv avea următoarele termene: pentru societățile comerciale, reprezentanțele permanente și cooperativele - până la 31 octombrie 2019; și pentru alte entități, cum ar fi asociațiile, fundații și fonduri - până la 30 noiembrie 2019.

Limita pentru depunerea declarației inițiale RCBE este, de asemenea, la 30 de zile de la înființarea unei entități sau societăți supuse sau nu registrului comercial.

Actualizarea informațiilor inițiale RCBE este, de asemenea, importantă. După prima declarație, toate entitățile sunt obligate să actualizeze informațiile conținute de aceasta, ori de câte ori există modificări ale oricăreia dintre datele declarate, cât mai curând posibil, fără a depăși vreodată 30 de zile, calculate de la data la care au provenit, sub sancțiune cu amendă cuprinsă între 1.000,00 EUR și 50.000,00€.

Chiar dacă beneficiarii sunt identificați, trebuie să identificați și pe cei care au un control efectiv asupra companiei chiar și indirect.

Dacă nu aveți declarația efectivă, nu veți putea efectua anumite acte prin intermediul companiei, cum ar fi, de exemplu, deschiderea unui cont bancar sau achiziționarea sau vânzarea de bunuri imobiliare.

În ceea ce privește confirmarea anuală a RCBE, atunci când nu există modificări ale datelor declarate anterior, trebuie efectuată o confirmare anuală a informațiilor până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

În

cazul în care întâmpinați probleme sau dificultăți în această problemă, vă recomandăm să solicitați serviciile și sfaturile unui avocat care vă va ghida pe tot parcursul procesului.