आरसीबीई घोषणा: यह क्या है और कैसे आगे बढ़ना है?

अपनी कंपनी की स्थापना करने या अपनी कंपनी में कोई बदलाव करने के बाद, अन्य कानूनी दायित्व बनाने होंगे, जैसे कि “आरसीबीई” घोषणा।

लाभकारी मालिक (आमतौर पर RCBE के रूप में जाना जाता है) की घोषणा कंपनी के निर्माण के 30 दिन बाद तक की जानी चाहिए, यह पता लगाना कि कंपनी या इकाई में प्रत्यक्ष रुचि किसके पास है और उन व्यक्तियों की पहचान करना है जिनके पास स्वामित्व है या कानूनी संस्थाओं का प्रभावी नियंत्रण, जैसे कि पुर्तगाली कंपनियां, पुर्तगाल में पंजीकृत विदेशी कंपनियां और संघों, नींव और अन्य संस्थाएं जो वाणिज्यिक पंजीकरण के अधीन नहीं हैं। ध्यान दें कि शेयरधारकों की पहचान के साथ भी, यदि ऐसे व्यक्ति हैं जो शेयर के मालिक हैं, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से, उन्हें घोषणा में भी पहचाना जाना चाहिए, साथ ही साथ जिनके पास कंपनी का प्रभावी नियंत्रण है।

पिछले लेख में, हमने एक कंपनी के निर्माण के बारे में बात की थी। हालांकि, इस कदम के बाद, संतुष्ट होने के लिए अभी भी कई दायित्व हैं, लाभकारी मालिक (RCBE) के केंद्रीय रजिस्टर को बढ़ावा देने के रूप में, यानी, यह पता लगाना कि कंपनी या इकाई में प्रत्यक्ष रुचि किसके पास है।

फ़ॉर्म पर अनुरोध की गई सभी जानकारी को इंगित किया जाना चाहिए: वैध आईडी, कंपनी का प्रकार और भागीदारों की पूरी जानकारी, कंपनी में रखे गए अपने शेयरहोल्डिंग, कोटा या शेयरों के टूटने के साथ।

1 अक्टूबर 2018 से पहले मौजूद संस्थाओं के लिए, पहली लाभकारी मालिक घोषणा में निम्नलिखित समय सीमा थी: वाणिज्यिक कंपनियों, स्थायी प्रतिनिधित्व और सहकारी समितियों के लिए - 31 अक्टूबर 2019 तक; और अन्य संस्थाओं के लिए, जैसे संघों, नींव और धन - 30 नवंबर 2019 तक।

प्रारंभिक आरसीबीई घोषणा दाखिल करने की सीमा एक इकाई या कंपनी के विषय को शामिल करने के 30 दिन बाद भी है या वाणिज्यिक रजिस्टर में नहीं है।

अद्यतन RCBE प्रारंभिक जानकारी भी महत्वपूर्ण है। पहली घोषणा के बाद, सभी संस्थाएं उसमें निहित जानकारी को अपडेट करने के लिए बाध्य होती हैं, जब भी किसी भी घोषित डेटा में परिवर्तन होते हैं, जितनी जल्दी हो सके, 30 दिनों से अधिक के बिना, इस तथ्य की तारीख से गिना जाता है कि उन्हें उत्पन्न किया गया था, जुर्माना के तहत €1,000.00 के बीच का जुर्माना और €50,000.00।

भले ही लाभार्थियों की पहचान की जाती है, आपको उन लोगों की भी पहचान करनी होगी जिनके पास अप्रत्यक्ष रूप से भी कंपनी का प्रभावी नियंत्रण है।

यदि आपके पास प्रभावी घोषणा नहीं है, तो आप कंपनी के माध्यम से कुछ कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे, जैसे कि, उदाहरण के लिए, बैंक खाता खोलना या अचल संपत्ति प्राप्त करना या बेचना।

आरसीबीई वार्षिक पुष्टि से संबंधित क्या चिंता है, जब पहले घोषित आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं होता है, तो प्रत्येक वर्ष के 31 दिसंबर तक सूचना की वार्षिक पुष्टि की जानी चाहिए।

क्या आपको इस मामले में किसी भी समस्या या कठिनाइयों का अनुभव करना चाहिए, हम आपको एक वकील की सेवाओं और सलाह लेने की सलाह देंगे जो आपको सभी प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा।