Ein weiterer Angeklagter wurde zu fünf Jahren Haft mit Bewährungsstrafe verurteilt.

Das Gericht klagte die beiden, wohnhaft in Braga, der Straftaten der kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche und des qualifizierten Computerbetrugs an.

Weitere 11 Angeklagte wurden wegen Geldwäsche zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Nach Angaben des Gerichts haben sich die beiden Hauptangeklagten und eine nicht identifizierte dritte Person mit anderen angeblich in Brasilien lebenden Personen zusammengeschlossen, um in betrügerischer Weise Bankdaten von Nutzern der Homebanking-Plattformen von Banif und Montepio zu erhalten und das ihnen mögliche Geld von den Konten, auf die sie mit diesen Daten zugegriffen hatten, abzuheben.

Zu diesem Zweck verschickten die angeblichen Brasilianer in den Jahren 2013 und 2014 E-Mails an eine große Anzahl von Kunden von Bankinstituten, als wären es E-Mails der Banken selbst.

Diese E-Mails enthielten Links, die nach ihrer Aktivierung schädliche Software auf dem Computer des Kunden installierten, der sich zu registrieren und die für den Zugriff auf das Bankkonto erforderlichen Daten zu übermitteln begann.

Zu diesem Zeitpunkt wurde dem Benutzer über dieselbe Software und durch Simulation der grafischen Darstellung des Bankportals auch ein Fenster mit der Aufforderung zur Aktualisierung der Daten angezeigt, eine Anfrage, die, wenn sie vom getäuschten Benutzer erfüllt wird, zur Bereitstellung anderer Daten führt, die für die Transaktion von Geldern erforderlich sind.

Die auf diese betrügerische Weise erhaltenen Daten ermöglichten es ihnen, die Konten so zu verschieben, als ob sie ihre Inhaber wären. Die mutmaßlichen Brasilianer kontaktierten die beiden Hauptangeklagten, die dafür verantwortlich waren, "Personen zur Verfügung zu stellen, die bereit waren, gegen eine finanzielle Entschädigung Konten zu führen - bei diesen beiden Bankinstituten, wohin die Geldbeträge dann abgehoben wurden".

In einigen Fällen haben die Beklagten Händler mit einem Geldautomatenterminal angeworben, die bereit waren, ein solches Terminal gegen eine wirtschaftliche Gegenleistung zur Verfügung zu stellen, um Zahlungen mit Debitkarten von den sogenannten "Maultierkonten" zu tätigen und den eingezahlten bar Betrag zurückzuerstatten.

15 Angeklagten wurden diese Leistung vorgeworfen, einige als Inhaber von „Maultierkonten“, andere, weil sie ihren Beitrag als Händler geleistet hatten.