न्यायपालिका पुलिस (पीजे) के एक बयान के अनुसार, “आज तक, जांच में पहचाने गए विभिन्न संदिग्धों द्वारा नियंत्रित 20 से अधिक कंपनियों की पहचान की गई है, जिनके माध्यम से 300 से अधिक संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया था और दो सौ से अधिक धोखाधड़ी वाले वित्तपोषण अनुबंध अनुबंधित किए गए थे, जिनका वैश्विक मूल्य लगभग 40 मिलियन यूरो था"।

पुर्तगाल में मंगलवार को ऑपरेशन “ऑरेंज” को अंजाम देने वाली एक आपराधिक जांच के लिए प्राधिकरण जिम्मेदार था, जिसमें चार पुरुषों और दो महिलाओं को “आपराधिक संघ के अपराधों, योग्य धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और दस्तावेजों की जालसाजी, रियल एस्टेट क्षेत्र में, अल्गार्वे में” के संदेह में हिरासत में लिया गया था।

इस ऑपरेशन में, सात घरों की तलाशी और दो कंपनियों को भी अंजाम दिया गया, दर्जनों संपत्तियां, 14 वाहन, एक पोत, कंप्यूटर उपकरण और सबूत दस्तावेजों का एक बड़ा संग्रह जब्त किया गया।

न्यायपालिका के अनुसार, जो दांव पर लगा है, वह है “एक संगठित समूह” की जांच, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयताएं हैं, जो अल्गार्वे में रहते हैं और अन्य देशों के डायस्पोरा से कनेक्शन रखते हैं, जिन्होंने पुर्तगाल में “रियल एस्टेट क्षेत्र में एक आर्थिक संगठन बनाया, जिसे क्रेडिट बैंकरों द्वारा धोखाधड़ी से पूरी तरह से वित्तपोषित किया गया” बनाया।

पीजे बताते हैं कि संगठन का “मोडस ऑपरेंडी” पुर्तगाली कानून द्वारा शासित कंपनियों का निर्माण था, जिसके माध्यम से उन्होंने सैकड़ों संपत्तियों का अधिग्रहण किया, जिनकी संपत्ति, नकली सौदों के माध्यम से, वे तुरंत तीसरे पक्ष को स्थानांतरित कर देते थे।

“उनके नाम पर, और झूठे दस्तावेज़ों का उपयोग करते हुए, उन्होंने पुर्तगाली बैंकिंग संस्थानों से आवास ऋण लिया, जो माल के प्रारंभिक अधिग्रहण की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में था, अंतर को दूर करते हुए, आवास के रूप में संपत्तियों के बाद के शोषण के परिणामस्वरूप होने वाली आय के अलावा। पर्यटक और आवासीय”, पीजे बताते हैं।

एवोरा रीजनल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल एक्शन (DIAP) की वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में, उस निकाय ने कहा कि, मंगलवार को अल्गार्वे में कई खोज उपाय किए गए, अर्थात् अल्बुफेरा, कार्वोइरो (लागो), पोर्टिमो और क्वार्टिरा (लूले) में।

पीजे के अनुसार, बंदियों को अब दंडात्मक उपायों को लागू करने के उद्देश्य से पहली न्यायिक पूछताछ से गुजरना होगा।