Yargı Polisi'nden (PJ) yapılan açıklamaya göre, “Bugüne kadar, soruşturmada belirlenen çeşitli şüpheliler tarafından kontrol edilen 20'den fazla şirket tespit edildi, bu sayede 300'den fazla mülk satın alındı ve küresel değeri yaklaşık 40 milyon avro olan iki yüzden fazla sahte finansman sözleşmesi imzalandı”.

Yetkili, Salı günü Portekiz'deki bir ceza soruşturmasından sorumluydu ve dört erkek ve iki kadının “Algarve'de emlak sektöründe suç örgütlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama ve belge sahteciliği” şüphesiyle gözaltına alındığı “Orange” operasyonundan sorumluydu.

Bu operasyonda yedi ev araması ve iki şirket de yapıldı, düzinelerce mülk, 14 araç, bir gemi, bilgisayar ekipmanı ve geniş bir delil belgesi koleksiyonuna el konuldu.

Yargıya göre, söz konusu olan, çeşitli milletlerden, Algarve'de ikamet eden ve diğer ülkelerdeki diasporayla bağlantıları olan, Portekiz'de “gayrimenkul sektöründe tamamen dolandırıcı bir şekilde finanse edilen, kredi bankacıları tarafından tamamen dolandırıcı bir şekilde finanse edilen bir ekonomik örgüt” oluşturan “organize bir grubun” soruşturulmasıdır.

PJ, kuruluşun “modus operandi” nin Portekiz yasalarına tabi şirketlerin oluşturulması olduğunu ve bu sayede yüzlerce mülk satın aldıkları ve mülklerini simüle edilmiş anlaşmalar yoluyla derhal üçüncü taraflara devredildiklerini açıklıyor.

“Adlarına ve sahte belgeler kullanarak, Portekizli bankacılık kurumlarından, malların ilk satın alınmasından çok daha yüksek miktarlarda konut kredisi aldılar ve mülklerin daha sonra konaklama olarak kullanılmasından kaynaklanan gelire ek olarak farkı ele geçirdiler. Turist ve konut”, diye açıklıyor PJ.

Évora bölgesel Soruşturma ve Ceza Davası Dairesi'nin (DIAP) web sitesinde yayınlanan bir açıklamada, bu organ Salı günü Algarve'de, yani Albufeira, Carvoeiro (Lagoa), Portimão ve Quarteira'da (Loulé) olmak üzere çeşitli arama önlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

PJ'ye göre, tutuklular şimdi zorlayıcı tedbirler uygulamak amacıyla ilk adli sorgulamadan geçecekler.