جوڈیشری پولیس (پی جے) کے ایک بیان کے مطابق، “آج تک، تحقیقات میں شناخت شدہ مختلف ملزمان کے ذریعہ کنٹرول ہونے والی 20 سے زیادہ کمپنیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جس کے ذریعے 300 سے زیادہ پراپرٹیز حاصل کی گئیں اور دو سو سے زیادہ دھوکہ دہی مالی معاہدوں کا معاہدہ کیا گیا، جس کی عالمی قیمت تقریبا 40 ملین یورو ہے۔

اتھارٹی نے منگل کو پرتگال میں آپریشن “اورنج” کی جانے والی ایک مجرمانہ تحقیقات کا ذمہ دار تھا، جس میں چار مرد اور دو خواتین کو “الگارو میں رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں مجرمانہ انجمن، اہل دھوکہ دہی، منی لانڈرنگ اور دستاویزات کی جعلی جعل کے جرائم” کے شبہ پر حراست میں رکھا گیا۔

اس آپریشن میں سات گھروں کی تلاش اور دو کمپنیاں بھی کی گئی، درجنوں جائیداد، 14 گاڑیاں، ایک برتن، کمپیوٹر کا سامان اور ثابت دستاویزات کا ایک بڑا مجموعہ ضبط کیا گیا۔

عدلیہ کے مطابق، جو چیز داؤ پر ہے وہ “ایک منظم گروپ” کی تحقیقات ہے، جس میں مختلف قومیتیں ہیں، جس میں الگارو میں مقیم ہیں اور دوسرے ممالک میں ڈایسپورا سے تعلقات رکھتے ہیں، جنہوں نے پرتگال میں “رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک معاشی تنظیم تشکیل دی، جس کی مکمل طور پر کریڈٹ بینکرز کے ذریعہ مالی اعانت دی گئی” ۔

پی جے نے وضاحت کی ہے کہ تنظیم کا “موڈس آپرینڈی” پرتگالی قانون کے زیر انتظام کمپنیوں کی تشکیل تھی، جس کے ذریعے انہوں نے سیکڑوں پراپرٹیز حاصل کیں، جن کی پراپرٹیز، تقلیتی سودوں کے ذریعے، انہوں نے فوری طور پر تیسرے فریق کو منتقل کیا۔

پی جے نے وضاحت کی، “ان کے نام پر، اور جھوٹی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے، انہوں نے پرتگالی بینکنگ اداروں سے رہائشی قرض لیا، سامان کے ابتدائی حصول سے کہیں زیادہ مقدار میں، اس فرق کو بھی استعمال کرتے ہوئے، اس کے علاوہ جائیداد کے بعد میں رہائش کے طور پر استحصال کے نتیجے میں آمدنی کے علاوہ، سیاحتی اور رہائشی” ۔

ایوورا علاقائی محکمہ تحقیقات اور فوجداری کارروائی (ڈی آئی اے پی) کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ایک بیان میں، اس ادارے نے کہا کہ منگل کو، الگارو میں متعدد تلاش کے اقدامات کیے گئے، یعنی البوفیرا، کاروویرو (لاگوا)، پورٹیمیو اور کوارٹیرا (لولے) میں۔

پی جے کے مطابق، قیدیوں کو اب جبری اقدامات لاگو کرنے کے مقصد کے ساتھ پہلی عدالتی تفتیش کروائیں گے۔