Aproximativ 100 de agenți au fost desfășurați în trei state braziliene pentru a căuta 20 de adrese ale membrilor bandei suspectați că au „înșelat mii de oameni în Brazilia” și cel puțin alte 10 țări, inclusiv Statele Unite, a declarat Poliția Federală (PF) într-o declarație.

Numele suspecților nu au fost date de poliție, dar presa braziliană a spus că liderul rețelei a fost Francisley Valdevino da Silva, poreclit „Sheik dos Bitcoins”.

Perchezițiile au fost autorizate de o instanță din Curitiba (Sud), ca parte a unei anchete privind presupusa spălare de bani și fraudă internațională.

Potrivit site-ului de știri G1, mai mulți fotbaliști au fost înșelați, la fel ca și Sasha Meneghel, fiica starului brazilian de televiziune Xuxa, care le-a încredințat 1,2 milioane de reali (aproximativ 240.000 de euro).

Principalul suspect „a format o organizație criminală cu mai mulți membri ai familiei, pentru a adapta sumele investite, în reali sau în criptomonede, de către victime”, a declarat Poliția Federală.

Ancheta a început în martie în Brazilia, pe baza informațiilor transmise de autoritățile americane prin Interpol, referindu-se la o rețea de „spălare a milioane (de dolari) printr-o schemă piramidală de investiții”.

Schema se bazează pe modelul piramidei Ponzi: investitorii timpurii, promis profituri uriașe, sunt plătiți de banii investitorilor ulteriori.

Victimele se așteaptă să primească „plăți lunare de până la 20% din capitalul investit”.


În loc să fie investite pe piața criptomonedelor, sumele uriașe „au fost folosite pentru a cumpăra bunuri imobiliare, bijuterii, mașini, bărci și îmbrăcăminte de lux”.