Dans le cadre d'une opération de coopération internationale, la PJ a localisé et détenu l'un des directeurs exécutifs d'une société de services financiers en crypto-monnaies (monnaies numériques) à Cascais, et deux autres arrestations ont été effectuées simultanément, l'une aux États-Unis et l'autre au Royaume-Uni.
"Lors de l'opération policière menée par le FBI, plus de 25 millions de dollars (22,9 millions d'euros) en crypto-monnaies ont été saisis" et "plusieurs 'bots' de trading [programme informatique qui effectue des tâches automatiques sur Internet] ont été désactivés, responsables de millions de dollars de transactions de blanchiment d'argent", indique la PJ dans un communiqué.
Selon la police portugaise, "le 'modus operandi' utilisé impliquait la création de sociétés avec de fausses déclarations sur les cryptocurrencies ('tokens') et l'exécution de fausses négociations pour créer l'apparence qu'elles seraient de bons investissements", ce qui attire les investisseurs et les acheteurs et a conduit à une augmentation du prix de la monnaie.
Les suspects sont également accusés d'avoir vendu des "tokens" à des prix artificiellement gonflés, une fraude communément appelée "pump and dump".
Selon un communiqué du bureau du procureur des États-Unis pour l'État du Massachusetts, 18 personnes et entités ont été accusées de fraude et de manipulation généralisées sur les marchés des crypto-monnaies.
Les accusations ont été révélées à Boston contre les dirigeants de quatre sociétés de crypto-monnaies, quatre sociétés de services financiers en crypto-monnaies (connues sous le nom de "market makers") et des employés de ces sociétés", indique la note publiée la semaine dernière.