وكجزء من عملية التعاون الدولي، قامت PJ بتحديد مكان واحتجاز أحد المديرين التنفيذيين لشركة الخدمات المالية المشفرة (العملة الرقمية) في كاسكايس، وتم تنفيذ اعتقالين آخرين في وقت واحد، أحدهما في الولايات المتحدة والآخر في المملكة المتحدة.

«في عملية الشرطة التي قادها مكتب التحقيقات الفيدرالي، تمت مصادرة أكثر من 25 مليون دولار (22.9 مليون يورو) من العملات المشفرة» و «تم تعطيل العديد من 'الروبوتات' التجارية [برنامج كمبيوتر يقوم بمهام تلقائية عبر الإنترنت]، وهي مسؤولة عن ملايين الدولارات في معاملات غسيل الأموال»، كما يقول PJ في بيان.

ووفقًا للشرطة البرتغالية، فإن «طريقة العمل» المستخدمة تضمنت إنشاء شركات ببيانات كاذبة حول العملات المشفرة («الرموز») وتنفيذ مفاوضات كاذبة لخلق مظهر بأنها ستكون استثمارات جيدة»، الأمر الذي يجذب المستثمرين والمشترين وأدى إلى زيادة سعر العملة.

«المشتبه بهم متهمون أيضًا ببيع 'التوكنات' بأسعار مبالغ فيها بشكل مصطنع، وهي عملية احتيال تُعرف عمومًا باسم «الضخ والتفريغ».»

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي لولاية ماساتشوستس، فقد تم اتهام ١٨ فردًا وكيانًا بالاحتيال والتلاعب على نطاق واسع في أسواق العملات المشفرة.

«تم الكشف عن التهم في بوسطن ضد قادة أربع شركات للعملات المشفرة وأربع شركات خدمات مالية للعملات المشفرة (تُعرف باسم «صناع السوق») وموظفي هذه الشركات»، حسبما تشير المذكرة التي صدرت الأسبوع الماضي.