Als onderdeel van een internationale samenwerkingsoperatie heeft de PJ een van de directeuren van een financiële dienstverlener op het gebied van cryptocurrencies (digitale valuta) in Cascais opgespoord en aangehouden, en tegelijkertijd werden er twee andere arrestaties verricht, een in de Verenigde Staten en de andere in het Verenigd Koninkrijk.

"In de politieoperatie onder leiding van de FBI werd meer dan 25 miljoen dollar (22,9 miljoen euro) aan cryptocurrencies in beslag genomen" en "werden verschillende trading 'bots' [computerprogramma dat automatische taken uitvoert via het internet] gedeactiveerd, die verantwoordelijk waren voor miljoenen dollars aan witwastransacties", aldus de PJ in een verklaring.

Volgens de Portugese politie "bestond de gebruikte 'modus operandi' uit het oprichten van bedrijven met valse verklaringen over cryptocurrencies ('tokens') en het uitvoeren van valse onderhandelingen om de schijn te wekken dat het goede investeringen zouden zijn", wat investeerders en kopers aantrok en leidde tot een stijging van de prijs van de valuta.

"De verdachten worden er ook van beschuldigd 'tokens' te hebben verkocht tegen kunstmatig opgedreven prijzen, een fraude die algemeen bekend staat als 'pump and dump'."

Volgens een verklaring van de United States Attorney's Office for the State of Massachusetts zijn 18 personen en entiteiten aangeklaagd voor grootschalige fraude en manipulatie op de cryptocurrency markten.

"De aanklachten werden onthuld in Boston tegen de leiders van vier cryptocurrency bedrijven, vier cryptocurrency financiële dienstverleners (bekend als 'market makers') en werknemers van deze bedrijven", geeft de vorige week vrijgegeven nota aan.