В рамках операції міжнародного співробітництва PJ виявила і затримала одного з виконавчих директорів компанії з надання фінансових послуг у сфері криптовалют (цифрових валют) в Кашкайші, одночасно були проведені ще два арешти - один в США, інший у Великій Британії.

"В ході поліцейської операції, проведеної під керівництвом ФБР, було вилучено понад 25 мільйонів доларів (22,9 мільйона євро) в криптовалюті" і "деактивовано кілька торгових "ботів" [комп'ютерна програма, яка виконує автоматичні завдання через Інтернет], відповідальних за операції з відмивання грошей на мільйони доларів", - йдеться в повідомленні PJ.

За даними португальської поліції, "використовуваний "спосіб дій" включав створення компаній з неправдивими заявами про криптовалюти ("токени") і проведення неправдивих переговорів для створення видимості того, що вони будуть хорошими інвестиціями", що приваблювало інвесторів і покупців і призводило до зростання ціни на валюту.

"Підозрювані також звинувачуються в тому, що продавали "токени" за штучно завищеними цінами, що є шахрайством, широко відомим як "перекачування і демпінг"".

Згідно із заявою прокуратури штату Массачусетс, 18 фізичним і юридичним особам були пред'явлені звинувачення в широкомасштабному шахрайстві і маніпулюванні на криптовалютних ринках.

"Звинувачення були висунуті в Бостоні проти керівників чотирьох криптовалютних компаній, чотирьох криптовалютних фінансових компаній (відомих як "маркет-мейкери") і співробітників цих компаній", - йдеться в повідомленні, опублікованому минулого тижня.