Einem Bericht von ECO zufolge haben die portugiesischen Behörden von der Liste der rund 700 Unternehmen und Einzelpersonen, die von der Europäischen Union (EU) wegen des Krieges in der Ukraine bereits mit Sanktionen gegen Russland belegt wurden, nur ein einziges Bankkonto einer Einzelperson bei einem portugiesischen Finanzinstitut mit einem Guthaben von lediglich 242 EUR ermittelt und eingefroren.

Es war nicht möglich, den Namen des Finanzinstituts oder des betreffenden Kunden zu ermitteln. Nach den von ECO gesammelten Informationen lässt der geringe Betrag zwar den Verdacht aufkommen, dass das Konto in letzter Minute geleert wurde, um den Sanktionen zu entgehen, doch liegen den Behörden keine Aufzeichnungen über nennenswerte Bewegungen vor Inkrafttreten der restriktiven Maßnahmen vor.

In Portugal müssen alle Banken und anderen Finanzinstitute , wie z. B. Kryptowährungsplattformen, der Aufsichtsbehörde melden, wenn sie mit russischen Oligarchen oder Unternehmen in Verbindung stehen, die dem Regime von Wladimir Putin nahestehen und auf der immer umfangreicheren "schwarzen Liste" der Sanktionen der EU stehen.

Von den rund 250 Finanzinstituten, die unter der Aufsicht der Bank von Portugal in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stehen, haben nur 16 der Aufsichtsbehörde in diesem Bereich Bericht erstattet, wobei 15 von ihnen dies nur taten, um klarzustellen, dass sie keine Exposition gegenüber sanktionierten Unternehmen haben.