Potrivit unui raport al ECO, din lista a aproximativ 700 de entități corporative și individuale care au fost deja sancționate de Uniunea Europeană (UE) împotriva Rusiei din cauza războiului din Ucraina, autoritățile portugheze au identificat și înghețat un singur cont bancar individual într-o instituție financiară în Portugalia, cu doar 242€.

Nu a fost posibil să se identifice numele instituției financiare sau al clientului în cauză. Conform informațiilor colectate de ECO, în cazul în care suma redusă poate lăsa îndoieli cu privire la faptul că contul bancar ar fi putut fi golit în ultimul moment pentru a se sustrage sancțiunilor, autoritățile nu au nicio înregistrare a mișcărilor semnificative înainte de intrarea în vigoare a măsurilor restrictive.

Toate băncile și alte entități financiare, cum ar fi platformele criptovalutare, din Portugalia sunt obligate să raporteze supraveghetorului dacă au expunere la oligarhii ruși sau companii apropiate regimului Vladimir Putin și care se află pe „lista neagră” din ce în ce mai extinsă a sancțiunilor UE.

Dintre cele aproximativ 250 de instituții financiare aflate sub supravegherea Băncii Portugaliei în ceea ce privește spălarea banilor și finanțarea terorismului, doar 16 au comunicat supraveghetorului din acest domeniu, 15 dintre acestea făcând acest lucru numai pentru a clarifica faptul că nu au expunere față de entități care au a fost sancţionat.