Volgens een rapport van ECO hebben de Portugese autoriteiten, van de lijst van ongeveer 700 bedrijven en individuele entiteiten die door de Europese Unie (EU) reeds zijn gesanctioneerd tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne, slechts één individuele bankrekening bij een financiële instelling in Portugal geïdentificeerd en bevroren waarop slechts 242 euro staat.

Het was niet mogelijk de naam van de financiële instelling of de klant in kwestie te achterhalen. Volgens de door ECO verzamelde informatie kan het geringe bedrag weliswaar twijfel doen rijzen dat de bankrekening op het laatste ogenblik is leeggehaald om aan de sancties te ontkomen, maar de autoriteiten hebben geen gegevens over belangrijke bewegingen vóór de inwerkingtreding van de beperkende maatregelen.

Alle banken en andere financiële entiteiten, zoals cryptocurrency platforms, in Portugal zijn verplicht om aan de toezichthouder te melden of zij blootstelling hebben aan Russische oligarchen of bedrijven die dicht bij het regime van Vladimir Poetin staan en die op de steeds uitgebreidere "zwarte lijst" van sancties van de EU staan.

Van de ongeveer 250 financiële instellingen die op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme onder toezicht van de Bank van Portugal staan, hebben er slechts 16 op dit gebied aan de toezichthouder gerapporteerd, waarbij 15 van hen dit alleen hebben gedaan om te verduidelijken dat zij geen blootstelling hebben aan entiteiten waarvoor sancties zijn ingesteld.