Syyte on seurausta Admiral-koodinimellä kulkeneesta tutkinnasta, ja se on Euroopan syyttäjänviraston(EPPO) ensimmäinen oikeudenkäynti, jossa on ollut kyse tähän mennessä monimutkaisimmasta arvonlisäveropetostutkinnasta.

Tapauksen mukaan Portugalille aiheutuu arviolta 80 miljoonan euron tappiot, mutta Euroopan unionille (EU) ja Admiral-petoksen kohteeksi joutuneiden EU-maiden kansallisille talousarvioille aiheutuvat tappiot voivat olla arviolta 2,9 miljardia euroa.

Yhdeksää portugalilaista ja kahta ranskalaista syytettyä syytetään elektroniikkatuotteiden myyntiin Euroopan markkinoilla keskittyneen rikollisjärjestön perustamisesta ja toiminnasta arvonlisäveron kiertämisen avulla. Syytteisiin sisältyy useita rikoksia, jotka liittyvät veropetokseen, rahanpesuun, aktiiviseen ja passiiviseen lahjontaan yksityisellä sektorilla sekä asiakirjaväärennöksiin.

Väitetyt tapahtumat tapahtuivat vuoden 2016 ja marraskuun 2022 välisenä aikana.

Yhden vastaajan käsittely on sittemmin keskeytetty tiettyjen velvoitteiden täyttämisen ehdolla, ja sitä jatketaan erillisin ehdoin.

Kolme syytetyistä on tutkintavankeudessa ja yksi on kotiarestissa. Syytettynä on myös 14 Portugalissa ja yksi Kyproksella rekisteröityä yritystä.

Tuomioistuin on jo määrännyt 17 oikeudenkäyntiä 16. tammikuuta 2025 asti, ja sen jälkeen istuntoja pidetään tarvittaessa joka maanantai ja torstai oikeudenkäynnin loppuun asti.

EPPO:n mukaan syytetyt voivat saada jopa kahdeksan vuoden vankeusrangaistuksen jokaisesta rikoksesta, joka koskee kvalifioitua veropetosta sekä rahanpesua, aktiivista ja passiivista korruptiota yksityisellä sektorilla ja asiakirjaväärennöksiä. Syytettyjä yrityksiä uhkaavat sakot tai yrityksen purkaminen.

Euroopan syyttäjänvirasto on Euroopan unionin riippumaton elin. Se vastaa EU:n taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten syytteeseenpanosta, tutkimisesta ja tuomitsemisesta.