Actul de acuzare a urmat unei anchete cu numele de cod „Admiral” și este primul proces în cadrul Parchetului European (EPPO) cu cea mai complexă investigație de fraudă în domeniul TVA până în prezent.

Cazul reprezintă pierderi estimate în Portugalia în valoare de 80 de milioane de euro, dar pierderile estimate pentru Uniunea Europeană (UE) și bugetele naționale ale țărilor UE afectate de frauda Admiral ar putea ajunge la 2,9 miliarde de euro.

Inculpații - nouă portughezi și doi francezi - sunt acuzați de crearea și funcționarea unei organizații criminale dedicate vânzării de bunuri electronice pe piața europeană, evitând plata TVA-ului. Acuzațiile includ mai multe infracțiuni de fraudă fiscală calificată, spălare de bani, corupție activă și pasivă în sectorul privat și falsificarea documentelor

.

Presupusele evenimente au avut loc între 2016 și noiembrie 2022.

Cazul împotriva unuia dintre inculpați a fost suspendat, sub rezerva îndeplinirii anumitor obligații, și va continua în condiții separate.

Trei dintre inculpați se află în detenție preventivă, iar un altul se află în arest la domiciliu. De asemenea, sunt taxate 14 companii înregistrate în Portugalia și una în Cipru.

Instanța a programat deja 17 audieri de judecată până la 16 ianuarie 2025 și ulterior vor avea loc ședințe în fiecare luni și joi, dacă este necesar, până la sfârșitul procesului.

Potrivit EPPO, inculpații s-ar putea confrunta cu pedepse cu închisoarea de până la opt ani pentru fiecare dintre infracțiunile de fraudă fiscală calificată, precum și spălare de bani, corupție activă și pasivă în sectorul privat și falsificarea documentelor. Companiile acuzate sunt supuse amenzilor sau dizolvării.

Parchetul European este un organism independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil pentru urmărirea penală, investigarea și judecarea infracțiunilor care dăunează intereselor financiare ale UE

.