Обвинительное заключение было вынесено по итогам расследования под кодовым названием "Адмирал" и является первым судебным процессом в Европейской прокуратуре(EPPO) по самому сложному на сегодняшний день расследованию мошенничества с НДС.

Ущерб Португалии по этому делу оценивается в 80 миллионов евро, однако предполагаемый ущерб для Европейского союза (ЕС) и национальных бюджетов стран ЕС, пострадавших от мошенничества Admiral, может составить 2,9 миллиарда евро.

Обвиняемые - девять португальцев и два француза - обвиняются в создании и деятельности преступной организации, занимавшейся продажей электронных товаров на европейском рынке, уклоняясь от уплаты НДС. Обвинения включают в себя несколько преступлений, связанных с квалифицированным налоговым мошенничеством, отмыванием денег, активной и пассивной коррупцией в частном секторе и подделкой документов.

Предполагаемые события произошли в период с 2016 по ноябрь 2022 года.

Дело в отношении одного из обвиняемых было приостановлено при условии выполнения определенных обязательств и будет продолжено на отдельных условиях.

Трое из обвиняемых находятся в предварительном заключении, а еще один - под домашним арестом. Обвинения также предъявлены 14 компаниям, зарегистрированным в Португалии и одной на Кипре.

Суд уже назначил 17 судебных заседаний до 16 января 2025 года, а затем заседания будут проходить каждый понедельник и четверг, если потребуется, до окончания процесса.

По данным EPPO, обвиняемым может грозить тюремное заключение сроком до восьми лет за каждое из преступлений, связанных с квалифицированным налоговым мошенничеством, а также отмыванием денег, активной и пассивной коррупцией в частном секторе и подделкой документов. Обвиняемым компаниям грозят штрафы или ликвидация.

Европейская прокуратура является независимым органом Европейского союза. Она отвечает за судебное преследование, расследование и осуждение преступлений, которые наносят ущерб финансовым интересам ЕС.