Обвинувальний акт був винесений за результатами розслідування під кодовою назвою "Адмірал" і став першим судовим процесом у Європейській прокуратурі(ЄППО) у найскладнішому на сьогоднішній день розслідуванні шахрайства з ПДВ.

За оцінками, збитки Португалії у цій справі становлять 80 мільйонів євро, а збитки Європейського Союзу (ЄС) та національних бюджетів країн ЄС, які постраждали від шахрайства "Адмірал", можуть становити 2,9 мільярда євро.

Підсудні - дев'ять португальців і двоє французів - звинувачуються у створенні та функціонуванні злочинної організації, яка займалася продажем електронних товарів на європейському ринку, ухиляючись від сплати ПДВ. Звинувачення включають кілька злочинів, зокрема, кваліфіковане податкове шахрайство, відмивання грошей, активну і пасивну корупцію в приватному секторі та підробку документів.

Інкриміновані події відбувалися в період з 2016 року по листопад 2022 року.

Розгляд справи проти одного з обвинувачених було призупинено за умови виконання ним певних зобов'язань і буде продовжено за окремими умовами.

Троє обвинувачених перебувають у попередньому ув'язненні, ще один - під домашнім арештом. Також обвинуваченими є 14 компаній, зареєстрованих у Португалії та одна на Кіпрі.

Суд вже призначив 17 судових засідань до 16 січня 2025 року, після чого засідання відбуватимуться щопонеділка та щочетверга, за необхідності, до кінця судового розгляду.

За даними ЄППО, обвинуваченим може загрожувати тюремне ув'язнення терміном до восьми років за кожне з обвинувачень у кваліфікованому податковому шахрайстві, а також у відмиванні грошей, активній і пасивній корупції в приватному секторі та підробці документів. Обвинуваченим компаніям загрожують штрафи або ліквідація.

Європейська прокуратура є незалежним органом Європейського Союзу. Вона відповідає за переслідування, розслідування та судовий розгляд злочинів, які завдають шкоди фінансовим інтересам ЄС.