अभियोग ने 'एडमिरल' नाम की एक जांच का अनुसरण किया और यह यूरोपीय लोक अभियोजक कार्यालय (EPPO) में अब तक की सबसे जटिल वैट धोखाधड़ी जांच के साथ पहला परीक्षण है।

इस मामले में पुर्तगाल में कुल 80 मिलियन यूरो के नुकसान का अनुमान है, लेकिन एडमिरल धोखाधड़ी से प्रभावित यूरोपीय संघ (ईयू) और यूरोपीय संघ के देशों के राष्ट्रीय बजट को अनुमानित नुकसान 2.9 बिलियन यूरो हो सकता है।

प्रतिवादियों - नौ पुर्तगाली और दो फ्रांसीसी - पर वैट के भुगतान से बचने के लिए यूरोपीय बाजार में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री के लिए समर्पित एक आपराधिक संगठन बनाने और संचालित करने का आरोप है। आरोपों में योग्य कर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, निजी क्षेत्र में सक्रिय और निष्क्रिय भ्रष्टाचार और दस्तावेज़ जालसाजी के कई अपराध शामिल

हैं।

कथित घटनाएं 2016 से नवंबर 2022 के बीच हुईं।

प्रतिवादी में से एक के खिलाफ मामला तब से निलंबित कर दिया गया है, कुछ दायित्वों की पूर्ति के अधीन, और अलग-अलग शर्तों के तहत जारी रहेगा।

तीन प्रतिवादी प्री-ट्रायल हिरासत में हैं और एक अन्य को नजरबंद किया गया है। इसके अलावा पुर्तगाल में पंजीकृत 14 और साइप्रस में एक कंपनी पर आरोप लगाए गए हैं

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अदालत ने पहले ही 16 जनवरी 2025 तक 17 ट्रायल सुनवाई निर्धारित की है और उसके बाद ट्रायल के अंत तक, यदि आवश्यक हो, तो हर सोमवार और गुरुवार को सत्र होंगे।

EPPO के अनुसार, प्रतिवादियों को योग्य कर धोखाधड़ी के प्रत्येक अपराध के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग, निजी क्षेत्र में सक्रिय और निष्क्रिय भ्रष्टाचार और दस्तावेज़ जालसाजी के प्रत्येक अपराध के लिए आठ साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। आरोपी कंपनियां जुर्माना या विघटन के अधीन हैं

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यूरोपीय लोक अभियोजक का कार्यालय यूरोपीय संघ का एक स्वतंत्र निकाय है। यह यूरोपीय संघ के वित्तीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों पर मुकदमा चलाने, जांच करने और न्याय करने के लिए जिम्मेदार है

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