Les suspects ont été arrêtés à la suite d'une enquête menée en liaison avec l'administration fiscale et qui a impliqué "au moins 14 sociétés commerciales nationales, et leurs dirigeants" qui, entre 2016 et 2021, "ont mis en place un système frauduleux lié à la vente de véhicules", véhicules qui visaient à contourner la législation européenne et nationale afin de ne pas livrer, aux États respectifs, la TVA qui devrait être collectée sur ces transactions ", a informé la PJ dans un communiqué.

Le système frauduleux, dont le montant s'élève à 20 millions d'euros, consistait, selon la PJ, en "l'introduction de milliers de véhicules provenant d'autres États membres et destinés à être consommés dans un État membre", le Portugal "ne faisant que passer le circuit documentaire de ces transactions par l'utilisation de sociétés écrans dans les comptes desquelles circulaient les montants impliqués dans les transactions".

Dans le cadre de l'enquête, 12 prévenus, individuels et collectifs, ont également été constitués, et plusieurs perquisitions ont été effectuées, à domicile et hors domicile, dans les régions de Leiria et Caldas da Rainha.

Les deux détenus, de nationalité portugaise, travaillaient comme directeur et comptable dans plusieurs des entreprises impliquées, est-il également mentionné dans la note.