Die Verdächtigen wurden im Anschluss an eine in Zusammenarbeit mit der Steuerbehörde durchgeführte Untersuchung festgenommen, in die "mindestens 14 nationale Handelsunternehmen und ihre Manager" verwickelt waren, die zwischen 2016 und 2021 "ein betrügerisches System im Zusammenhang mit dem Verkauf von Fahrzeugen" aufstellten, Fahrzeuge, die darauf abzielten, die europäischen und nationalen Rechtsvorschriften zu umgehen, um die Mehrwertsteuer, die aus diesen Transaktionen erhoben werden sollte, nicht an die jeweiligen Staaten abzuliefern", teilte die PJ in einer Erklärung mit.

Die betrügerischen Machenschaften, die sich auf 20 Millionen Euro belaufen, bestanden laut PJ in der "Einfuhr von Tausenden von Fahrzeugen aus anderen Mitgliedstaaten zum Verbrauch in einem Mitgliedstaat", wobei Portugal "nur den dokumentarischen Kreislauf dieser Geschäfte durch den Einsatz von Briefkastenfirmen durchlief, auf deren Konten die an den Geschäften beteiligten Beträge zirkulierten".

Im Rahmen der Ermittlungen wurden auch 12 Beschuldigte als Einzel- und Kollektivbeschuldigte konstituiert und mehrere Hausdurchsuchungen in den Bezirken Leiria und Caldas da Rainha durchgeführt.

Die beiden Festgenommenen, portugiesischer Staatsangehörigkeit, arbeiteten als Manager und Buchhalter in mehreren der beteiligten Unternehmen, heißt es in dem Vermerk.