संदिग्धों को टैक्स अथॉरिटी के साथ संपर्क में की गई एक जांच के बाद हिरासत में लिया गया था और जिसमें “कम से कम 14 राष्ट्रीय वाणिज्यिक कंपनियां, और उनके प्रबंधक” शामिल थे, जिन्होंने 2016 और 2021 के बीच, “वाहनों की बिक्री से संबंधित एक धोखाधड़ी योजना स्थापित की थी”, वाहन यूरोपीय और राष्ट्रीय कानून को दरकिनार करने के उद्देश्य से, संबंधित राज्यों को वितरित नहीं करने के लिए, वैट जो इन लेनदेन से एकत्र किया जाना चाहिए”, एक बयान में पीजे को सूचित किया।

धोखाधड़ी योजना, जो €20 मिलियन की राशि है, में पीजे के अनुसार, “एक सदस्य राज्य में खपत के लिए अन्य सदस्य राज्यों से हजारों वाहनों की शुरूआत” शामिल है, पुर्तगाल के साथ “केवल इस तरह के सौदों के दस्तावेजी सर्किट को पारित करना” खोल के उपयोग के माध्यम से जिन कंपनियों के खातों में सौदों में शामिल रकम परिचालित होती है”।

जांच के दायरे में, 12 प्रतिवादी, व्यक्तिगत और सामूहिक भी गठित किए गए थे, और लीरिया और कैलदास दा रैना के क्षेत्रों में, घर पर और घर के बाहर कई खोजों को अंजाम दिया गया था।

पुर्तगाली राष्ट्रीयता के दो बंदियों ने इसमें शामिल कई कंपनियों में प्रबंधक और लेखाकार के रूप में काम किया, इसका उल्लेख नोट में भी किया गया है।