Подозреваемые были задержаны в результате расследования, проведенного совместно с Налоговым управлением и касающегося "по меньшей мере 14 национальных коммерческих компаний и их руководителей", которые в период с 2016 по 2021 год "организовали мошенническую схему, связанную с продажей транспортных средств", транспортных средств, целью которой было обойти европейское и национальное законодательство, чтобы не передавать соответствующим государствам НДС, который должен быть собран с этих сделок", - говорится в заявлении PJ.

Мошенническая схема, сумма которой составляет 20 млн. евро, заключалась, по данным PJ, в "ввозе тысяч автомобилей из других государств-членов для потребления в одном из государств-членов", при этом Португалия "только пропускала документальную цепь таких сделок через использование подставных компаний, на счетах которых циркулировали суммы, задействованные в сделках".

В рамках расследования были также установлены 12 обвиняемых, индивидуальных и коллективных, и проведено несколько обысков, как дома, так и вне дома, в районах Лейрия и Калдаш-да-Раинья.

Оба задержанных, португальцы по национальности, работали менеджерами и бухгалтерами в нескольких компаниях, о которых идет речь, также говорится в записке.