स्पैनिश पुलिस का कहना है, एक बयान में, कि वह यूरोपीय स्तर पर “क्रिप्टोकरेंसी में झूठे निवेश के साथ सबसे बड़े धोखेबाजों में से एक है"।

ऑपरेशन में, 7 अत्याधुनिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और विभिन्न दस्तावेज जब्त किए गए थे। कुल संपत्ति ने ढाई मिलियन यूरो से अधिक राशि जब्त कर ली।

पुर्तगालियों पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के सात अपराधों का आरोप है। गार्डिया सिविल कम्युनिके कहते हैं, “एजेंटों ने निजी सुरक्षा गार्डों के सहयोग से तथ्यों को जानने के बाद ऑपरेशन पिछले अगस्त में शुरू हुआ था।” 2 दिसंबर को बंदी के घर, एक कंपनी और एक कार्यशाला में तलाशी ली गई।

घोटाले ने एक “पोंजी स्कीम” के माध्यम से काम किया, जिसमें पहले निवेशकों की कमाई का भुगतान निम्नलिखित लोगों द्वारा निवेश किए गए धन के साथ किया जाता है, और इसी तरह, क्रमिक रूप से। चूंकि यह किसी परिसंपत्ति के वास्तविक रिटर्न पर आधारित नहीं है, इसलिए यह योजना ढह जाती है। इतिहास में सबसे बड़ी “पोंजी योजना” बर्नार्ड मैडॉफ द्वारा बनाई गई थी और 2008 में इसकी खोज की गई थी।

स्पेनिश कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार, बंदी ने क्रिप्टोकरेंसी में एक निवेश मंच बनाया, जिसे ऑनलाइन मंचों, रेडियो कार्यक्रमों, खेल और चैरिटी कार्यक्रमों में विज्ञापित किया गया था। इसने स्पेन और पुर्तगाल में निवेशकों को आकर्षित किया, लेकिन लक्समबर्ग और स्विट्जरलैंड में भी पीड़ित हैं। बयान में कहा गया है, “मंच ने निवेशकों को प्रति सप्ताह 2.5% की न्यूनतम रिटर्न की पेशकश की, जो उन्होंने योगदान की गई राशि पर निर्भर करता है।”

यूरोपोल के सहयोग से टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन टीम (EDITE) और वैलेंसिया कमांड के गार्डिया सिविल की आर्थिक अपराध टीम के एजेंटों द्वारा ऑपरेशन किया गया था।