In einer Erklärung der spanischen Polizei heißt es, er sei "einer der größten Betrüger mit falschen Investitionen in Kryptowährungen" auf europäischer Ebene.

Bei der Operation wurden 7 hochmoderne Fahrzeuge, elektronische Geräte und verschiedene Dokumente beschlagnahmt. Das gesamte beschlagnahmte Vermögen beläuft sich auf mehr als zweieinhalb Millionen Euro.

Dem Portugiesen werden sieben Betrugs- und Geldwäschedelikte vorgeworfen: "Die Operation begann im August letzten Jahres, nachdem die Ermittler durch die Zusammenarbeit mit privaten Sicherheitsdiensten von dem Sachverhalt erfahren hatten", heißt es im Kommuniqué der Guardia Civil. Am 2. Dezember wurden das Haus des Verhafteten, ein Unternehmen und eine Werkstatt durchsucht.

Der Betrug funktionierte nach einem "Schneeballsystem", bei dem die Gewinne der ersten Investoren mit dem Geld der nachfolgenden Investoren ausgezahlt werden, und so weiter, nacheinander. Da das System nicht auf der realen Rendite eines Vermögenswerts basiert, bricht es am Ende zusammen. Das größte "Schneeballsystem" der Geschichte wurde von Bernard Madoff geschaffen und 2008 aufgedeckt.

Nach Angaben der spanischen Strafverfolgungsbehörden hat der Verhaftete eine Investitionsplattform für Kryptowährungen geschaffen, die in Online-Foren, Radiosendungen, Sport- und Wohltätigkeitsveranstaltungen beworben wurde. Sie zog Investoren in Spanien und Portugal an, aber es gibt auch Opfer in Luxemburg und der Schweiz. "Die Plattform bot den Anlegern eine Mindestrendite von 2,5 % pro Woche, abhängig von der Höhe ihrer Einlage", heißt es in der Erklärung.

Die Operation wurde von Beamten des Teams für technologische Ermittlungen (EDITE) und des Teams für Wirtschaftskriminalität der Guardia Civil des Kommandos Valencia in Zusammenarbeit mit EUROPOL durchgeführt.