В заявлении испанской полиции говорится, что он является "одним из крупнейших мошенников с ложными инвестициями в криптовалюты" на европейском уровне.

В ходе операции было изъято 7 современных автомобилей, электронные устройства и различные документы. Общая сумма изъятых активов составляет более двух с половиной миллионов евро.

Португалец обвиняется в семи преступлениях, связанных с мошенничеством и отмыванием денег. "Операция началась в августе прошлого года, после того как агентам стали известны факты благодаря сотрудничеству с частными охранниками", - говорится в коммюнике Гражданской гвардии. 2 декабря были проведены обыски в доме задержанного, на предприятии и в мастерской.

Афера работала по "схеме Понци", в которой заработок первых инвесторов выплачивается за счет денег, вложенных следующими, и так далее, последовательно. Поскольку она не основана на реальной доходности актива, схема в итоге рушится. Самая крупная "схема Понци" в истории была создана Бернардом Мэдоффом и раскрыта в 2008 году.

По данным испанских правоохранительных органов, задержанный создал инвестиционную платформу в криптовалютах, которая рекламировалась на онлайн-форумах, радиопередачах, спортивных и благотворительных мероприятиях. Она привлекала инвесторов в Испании и Португалии, но есть также жертвы в Люксембурге и Швейцарии. "Платформа предлагала инвесторам минимальную прибыль в размере 2,5% в неделю в зависимости от суммы, которую они вносили", - говорится в заявлении.

Операция была проведена агентами Группы технологических расследований (EDITE) и Группы по борьбе с экономическими преступлениями Гражданской гвардии Валенсийского командования при сотрудничестве с Европолом.