西班牙警方在一份声明中说，他是欧洲范围内 "在加密货币方面进行虚假投资的最大骗子之一"。

在这次行动中，查获了7辆最先进的车辆、电子设备和各种文件。扣押的资产总额超过250万欧元。

葡萄牙人被指控犯有7项欺诈和洗钱罪。"行动从去年8月开始，在特工通过与私人保安合作了解事实后，"国民警卫队的公报说。12月2日，对被拘留者的房子、一家公司和一个车间进行了搜查。

该骗局通过 "庞氏骗局 "运作，即用后面的投资者投资的钱来支付第一批投资者的收益，以此类推，陆续进行。由于它不是基于资产的真实回报，该计划最终会崩溃。历史上最大的 "庞氏骗局 "是由伯纳德-麦道夫创造的，在2008年被发现。

根据西班牙执法当局的说法，被拘留者创建了一个加密货币的投资平台，在网上论坛、广播节目、体育和慈善活动中进行宣传。它吸引了西班牙和葡萄牙的投资者，但在卢森堡和瑞士也有受害者。"该平台向投资者提供每周至少2.5%的回报，这取决于他们的捐款数额，"声明说。

这次行动是由技术调查小组（EDITE）和巴伦西亚司令部国民警卫队经济犯罪小组的特工在欧洲刑警组织的合作下进行的。