De Spaanse politie zegt in een verklaring dat hij "een van de grootste fraudeurs met valse investeringen in cryptocurrencies" op Europees niveau is.
Bij de operatie werden 7 ultramoderne voertuigen, elektronische apparatuur en diverse documenten in beslag genomen. Het totale in beslag genomen vermogen bedraagt meer dan twee en een half miljoen euro.
De Portugees wordt beschuldigd van zeven misdrijven van fraude en witwassen. "De operatie begon in augustus vorig jaar, nadat de agenten de feiten te weten waren gekomen door samenwerking met particuliere beveiligers", aldus het communiqué van de Guardia Civil. Op 2 december werden huiszoekingen verricht in de woning van de arrestant, een bedrijf en een werkplaats.
De zwendel werkte via een "ponzi-systeem", waarbij de verdiensten van de eerste investeerders worden betaald met het geld dat door de volgende investeerders wordt geïnvesteerd, enzovoort, achtereenvolgens. Aangezien het niet gebaseerd is op het reële rendement van een activum, stort het plan uiteindelijk in elkaar. Het grootste "ponzi-systeem" in de geschiedenis is opgezet door Bernard Madoff en werd in 2008 ontdekt.
Volgens de Spaanse wetshandhavingsautoriteiten creëerde de gedetineerde een investeringsplatform in cryptocurrencies dat werd aangeprezen in online fora, radioprogramma's, sport- en liefdadigheidsevenementen. Het trok investeerders aan in Spanje en Portugal, maar er zijn ook slachtoffers in Luxemburg en Zwitserland. "Het platform bood een minimumrendement van 2,5% per week aan investeerders, afhankelijk van het bedrag dat ze bijdroegen," aldus de verklaring.
De operatie werd uitgevoerd door agenten van het Technologisch Onderzoeksteam (EDITE) en het Team Economische Delicten van de Guardia Civil van het Commando Valencia, met de medewerking van EUROPOL.