Poliția spaniolă afirmă, într-o declarație, că este „unul dintre cei mai mari evazioniști cu investiții false în criptomonede” la nivel european.

În cadrul operațiunii au fost confiscate 7 vehicule de ultimă generație, dispozitive electronice și diverse documente. Activele totale confiscate se ridică la mai mult de două milioane și jumătate de euro.

Portughezii sunt acuzaţi de şapte crime de fraudă şi spălare de bani. „Operaţiunea a început în august anul trecut, după ce agenţii au aflat faptele prin colaborarea cu agenţii privaţi de pază”, se spune în comunicatul Guardia Civil. Pe 2 decembrie au fost efectuate percheziții la casa deținuților, o companie și un atelier de lucru.

Înșelătoria a funcționat printr-o „schemă ponzi”, în care câștigurile primilor investitori sunt plătite cu banii investiți de următorii și așa mai departe, succesiv. Deoarece nu se bazează pe rentabilitatea reală a unui activ, schema sfârșește prin a se prăbuși. Cea mai mare „schemă ponzi” din istorie a fost creată de Bernard Madoff și a fost descoperită în 2008.

Potrivit autorităților spaniole de aplicare a legii, deținuții au creat o platformă de investiții în criptomonede, care a fost anunțată în forumuri online, programe radio, evenimente sportive și de caritate. Acesta a atras investitori în Spania și Portugalia, dar există și victime în Luxemburg și Elveția. „Platforma a oferit investitorilor un randament minim de 2,5% pe săptămână, în funcție de suma cu care au contribuit”, se afirma în declarație.

Operaţiunea a fost efectuată de către agenţii Echipei de Investigaţii Tehnologice (EDITE) şi Echipa de Crime Economice a Comandamentului Guardia Civil din Valencia, în colaborare cu EUROPOL.