İspanyol polisi yaptığı açıklamada, Avrupa düzeyinde “kripto para birimlerine yanlış yatırımlar yapan en büyük dolandırıcılardan biri” olduğunu söylüyor.

Operasyonda 7 son teknoloji araç, elektronik cihazlar ve çeşitli belgeler ele geçirildi. Ele geçirilen toplam varlıklar iki buçuk milyon avrodan fazla.

Portekizli dolandırıcılık ve kara para aklama yedi suçla suçlanıyor. Guardia Civil bildirisi, “Operasyon, ajanların özel güvenlik görevlileriyle işbirliği yaparak gerçekleri öğrenmesinden sonra geçen Ağustos ayında başladı” diyor. 2 Aralık'ta tutuklunun evinde, bir şirket ve bir atölyede aramalar yapıldı.

Dolandırıcılık, ilk yatırımcıların kazançlarının aşağıdaki yatırımlar tarafından yatırılan parayla ödendiği ve benzeri bir “ponzi şeması” ile çalıştı. Bir varlık gerçek geri dönüşüne dayanmadığından, şema çöken sona erer. Tarihteki en büyük “ponzi şeması” Bernard Madoff tarafından yaratıldı ve 2008'de keşfedildi.

İspanyol kolluk kuvvetlerine göre, tutuklu çevrimiçi forumlarda, radyo programlarında, spor ve hayır etkinliklerinde reklamı yapılan kripto para birimlerinde bir yatırım platformu oluşturdu. İspanya ve Portekiz'de yatırımcıları çekti, ancak Lüksemburg ve İsviçre'de de kurbanlar var. “Platform, katkıda bulundukları miktara bağlı olarak yatırımcılara haftada% 2.5 minimum getiri sundu” dedi.

Operasyon, EUROPOL işbirliğiyle, Valencia Sivil Komutanlığı Guardia Sivil Ekonomik Suçlar Ekibi Teknolojik Soruşturma Ekibi (EDITE) ajanları tarafından gerçekleştirildi.